外资企业股东会章程

　　外资企业股东会章程

　　外商独资企业章程(股东会、董事会、监事)

　　有限公司

　　章 程

、法规，在中国境内举办独资企业，特订立本章程。

　　第一章 总 则

　　第一条 投资者： (以下简称甲方)

　　法定住址： 法定代表人：

　　投资者： (以下简称乙方)

　　法定地址住址： 法定代表人：

　　第二条 本公司名称为： 有限公司

　　本公司的法定地址为： 。

　　邮政编码为：

　　第三条 本公司为有限责任公司。

　　第四条 本公司为中国法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动将遵守中国的法律、法规和有关条例的规定

　　第二章 宗旨和经营范围

　　第五条 本公司宗旨为：

　　。

　　第六条 本公司的经营范围： 。

　　生产规模为： 。

　　第三章 投资总额和注册资本

　　第七条 本公司的投资总额为 万美元。注册资本为 万美元。投资总额与注册资本之间的差额 万美元由投资者在中国境外自行筹措。

　　公司股东各方出资如下：

　　甲方：以 出资，占注册资本的 %。

　　乙方：以 出资，占注册资本的 %。

　　各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。

　　第八条 本公司的注册资本将在领取执照之日起 内一次性缴清。(或者本公司的注册资本将在领取执照之日起 内分 次缴清。具体缴付如下：

　　首期出资 万美元(不少于注册资本的15%),在营业执照签发之日起90天内缴付;

　　第二期出资 万美元，在 内缴付;

　　第三期出资 万美元，在 内缴付;

　　第四期出资 万美元，在 内缴付完毕。)

　　第九条 每缴付一期出资，本公司将聘请在中国注册的会计师验资并出具验资报告。

　　第十条 本公司的注册资本可全部或部分转让，但在经营期间不得减少注册资本。

　　第十一条 本公司注册资本的增加、转让，应由股东会通过，报原审批机构批准，并向原登记机关办理变更手续。

　　第四章 股东会

　　第十二条 本公司设股东会,股东会由 名股东组成。股东会是本公司的权力机构。

　　第十三条 股东会决定本公司的一切重大事宜，其职权主要如下：

　　1、决定公司的经营方针和投资计划;

　　2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

　　3、审议批准董事会的报告;

　　4、审议批准监事的报告;

　　5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　7、对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　8、对发行公司债券作出决议;

　　9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

　　10、修改公司章程;

　　11、公司章程规定的其他职权。

　　对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

　　第十四条 股东会定期会议每年召开 次,原则上在公司所在地举行。

　　第十五条 代表 %以上表决权的股东， 名以上的董事或监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

　　第十六条 股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

　　第十七条 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持;监事不召集和主持的，代表 %以上表决权的股东可以自行召集和主持。

　　第十八条 召开股东会会议，应当于会议召开前 日前通知全体股东。第十九条 股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　第二十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

　　第二十一条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表 %以上表决权的股东通过。

　　第五章 董事会

　　第二十二条 本公司设董事会,董事会由 (3-13)名董事组成。董事任期为三年，由股东书面委派，期满后获连派可连任。

　　第二十三条 董事会设董事长1人。董事长为独资企业的法定代表人。董事长由—方委派产生(或董事会选举)。

　　第二十四条 董事会对股东会负责,行使下列职权:

　　1、向股东会报告工作;

　　2、执行股东会的决议;

　　3、决定公司的经营计划和投资方案;

　　4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

　　7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

　　8、决定公司内部管理机构的设置;

　　9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

　　10、制定公司的基本管理制度;

　　11、公司章程规定的其他职权。

　　第二十五条 董事会改换董事人选时，需经 名的董事通过，并应书面通知本公司董事会。

　　第二十六条 董事会例会每年召开2次;经 名以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。

　　第二十七条 董事会会议原则上在公司所在地举行。

　　第二十八条 董事会会议由董事长召集并主持。

　　第二十九条 董事长应在董事会开会前30天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。

　　第三十条 董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会，如届时未出席也未委托他人出席，则作为弃权。

　　第三十一条 出席董事会会议的法定人数为全体董事的 名，不够 名人数时，其通过的决议无效。

　　第三十二条 董事会每次会议，须用详细的书面记录，并由全体出席董事签字，持有董事委托书的代理人出席时，由代理人签字，该记录由公司存档。

　　第六章 经营管理机构