跨国合同诈骗案 一外贸公司被骗1800万
发布时间：2020-08-31 02:47:15
2003年4月19日，萧山前发生一起跨国合同诈骗案，一个外贸公司被人家蒙走了1800万元。
被骗的公司是萧山国际经济技术合作有限公司。萧山警方介绍，这家公司主要做出口业务，资产达上亿元。去年11月4日，这家公司一女业务员於某从某经贸公司李某那里获悉，美国杨林投资贸易股份有限公司（以下简称杨林公司）急需一批工艺地毯。於在李的牵线下与杨林公司董事长柯某取得了联系。柯说，只要於提供的货规格、数量都符合要求，这笔生意就跟於的公司做，“这一次，我公司要购230万美金的地毯。谈好后，我公司可先付30万美元定金。”於到哪里去找这样的货呢？这时，李某找到於，说他认识一家公司，这家公司在诸暨，他们刚好有一批工艺真丝地毯，规格、数量都与杨林公司的要求相符，并且价格低于当时的市场销售价。
於把这一喜讯向公司作了汇报。公司负责人问於是怎么认识美国公司的，於抹去了李这个重要的中间环节，说是自己以前在做业务时认识这个美国客户的。公司承诺，如果这次买卖成功，公司给於提成100万元人民币作为奖赏。
发财心切的於迫不及待地约诸暨这家地毯公司老总石某见了面，并顺利地签订了2000万元左右人民币的购买地毯合同。
於所在的公司与杨林公司的合约也顺利签订。按合约，在去年11月13日，於所在的萧山公司收到了杨林公司柯老板以个人账户方式从香港汇来的30万美元定金。
第二天，杨林公司的“美国地毯专家”飞来萧山，到於某的公司来“验货”。
“这批货大约有5000平方米，一个专家一天最多能验800平方米，也就是说，如果要把这批货认真验收完毕，得花上6天时间。”萧山区公安分局经侦大队的办案民警说，“可这位‘美国专家’只用了3个小时，便挥手说OK了。”
11月14日前，萧山这家公司按照合同分3次将1800万元人民币汇到了石某所在的诸暨这家公司的账户上。
然后这1800万元便石沉大海。12月15日，萧山公司向萧山警方报了案。民警即赶往诸暨调查，发现石某卖给萧山公司的1800多万元的地毯，市场价只有200多万元。
警方开展了追捕石某的行动。今年2月18日凌晨2时多，石某在诸暨老家被擒。
3月8日，专案组在上海国际机场抓获杨林公司老总柯某。
嫌犯交代，石某、柯某、李某这等人马是在生意场上结识的，早在几年前，他们便开始设计大诈骗圈套。去年7月开始，石某利用手中这笔不值钱的地毯开始“钓鱼”，先后在陕西、江苏等地行骗，但都未得手。萧山警方说，江苏一个企业就是因为他们验货太快而产生了怀疑，取消了签订合同的意向。
最新资讯
-
08-28 2
-
12-06 1
-
09-10 1
-
05-05 0
-
08-02 2
-
08-08 1