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董事会决议协议

发布时间：2019-08-08 03:23:15

XXXX有限公司董事会决议

XXXX有限公司200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了200X年第XX届XX次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、

二、

全体董事会成员（签字）：

×××、×××、×××、×××、×××

XXXX有限公司（盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日