董事会决议范本一

　　XXXX有限公司董事会决议

　　XXXX有限公司200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了200X年第XX届XX次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，，会议合法有效。

　　鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

　　一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

　　二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

　　全体董事会成员（签字）：

　　×××、×××、×××、×××、×××

　　XXXX有限公司（盖章）

　　XX年XX月XX日
（编辑：言几）