董事会决议范本二

　　××有限公司董事会决议（示范文本）

　　时间： 年 月 日

　　地点：公司会议室

　　会议性质：首次

　　通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月日送达各位董事，----位董事全体到会，无董事弃权情况。

　　本次董事会会议由------召集和主持。

　　内容：

　　经全体董事讨论一致同意如下决议：

　　一、一致选举----为公司董事长（法定代表人），

　　二、聘任-----为公司总经理。

　　以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章：

　　年 月 日
（编辑：言几）