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公司歇业案例之公司经理的骗局

发布时间：2019-08-23 01:40:15

是倒闭还是骗局?昨天，深圳市永德福电子工业有限公司、永德福实业深圳有限公司总经理杨光因涉嫌编造公司倒闭假象骗取200多名供应商巨额货款，外加侵占公司公款近6亿元一案，在深圳市中级法院受审，杨光面对指控拒不认罪。

　　[案发]

　　印尼华商被骗引起国际关注

　　43岁的杨光曾任深圳市永德福电子工业有限公司(下称永德福电子)、永德福实业深圳有限公司(下称永德福实业)股东、法定代表人，被抓前暂住新加坡。另一被告是47岁的杨明，被抓前系深圳市永德福电子工业有限公司法定代表人。据知情人透露，两人是兄弟关系。

　　检察机关指控，2002年到2005年期间，永德福电子向深圳市泽林电子有限公司(下称泽林公司)小额采购贴片电阻电容，并按时付款。2006年6月，永德福电子开始向泽林公司大量采购贴片电阻电容，到当年10月累计采购货款达246万余元人民币。同年8月3日，杨光通过下属财务人员向泽林公司业务员提供了一张面值为7.9万余美元的美金期票支票，后查实为空头支票。

　　此外，2007年，印尼华商杨仁康报案称，杨光将他的近6亿元人民币财产据为己有。据悉，此案曾引起印尼政府关注，印尼驻中国大使馆曾3次发函给中国外交部领事司，要求尽快解决此案。2007年12月12日，杨光从新加坡入境，在福州国际机场被边检人员查获。2007年12月14日，警方将杨光押回审查。12月28日，警方押解杨明到观澜街道樟坑径村一工棚缴回被他藏匿的4台财务服务器和10箱财务资料。

　　[案情一]

　　造倒闭假象骗供应商货款

　　经查，杨光是永德福电子、永德福实业的总经理，负责永德福电子的生产经营、销售以及永德福实业工业园的筹建管理等。印尼华商杨仁康是永德福电子的实际出资人，并以印尼公司的名义向永德福电子采购DVD成品出口销往印尼，双方通过信用证和美元现金结算。

　　2002年至2007年，永德福电子生产出来的产品出口总额为1.8亿余美元，杨仁康付清了杨光全部货款，还实际多付了1175余万美元。

　　2006年下半年，杨光通过多家律师事务所的律师和杨明等人，向全体供应商制造“杨仁康拖欠永德福电子1.6亿余元货款，导致永德福电子无法继续经营”的假象，说服供应商接受由深圳市裕同投资有限公司按30%折扣承担供应商货款的条件。多数供应商无奈接受条件，和广东某律师事务所律师签订《不可撤销承诺函》后，从裕同投资有限公司获得30%的货款。

　　杨光、杨明归案后，仍有供应商陆续到警方反映被永德福电子骗取货款的情况。截至去年10月23日，先后有16家供应商报案称被骗货物，连同之前泽林公司等4家供应商报案，总金额为人民币2541万余元、美金47万余元。此外，有210家供应商按30%被动接受裕同公司支付的货款，金额达1.17亿余元人民币。

　　[案情二]

　　转移侵吞公司近6亿财产

　　检察机关指控，杨光利用管理永德福电子和永德福实业的职务便利，骗得杨仁康的信任，在未履行转让协议的情况下，将永德福实业的股权非法变更到永德福电子工业(香港)有限公司杨光名下，又编造永德福电子无力偿还供应商货款及债务的谎言，由杨明出面与深圳市裕同印刷包装有限公司陆某某协商，将永德福实业的股权非法转让给裕同公司，从中获利人民币800万元。

　　2002年12月至2003年间，杨光以虚假采购原材料、做假账的手段，虚构4家供应商，然后在深圳两家银行设立4家供应商的账户，将永德福电子在花旗银行深圳分行的资金转到其设立的账户内，转走永德福电子资金4.6亿余元人民币。

　　此外，杨光涉嫌用做空账、做假账和冲账等办法，侵占公司5000多万元财产。警方调取该公司财物资料等证据显示，至2006年12月31日，永德福电子累计未分配利润为6797万余元人民币，该巨额款项去向不明。而杨光作为该公司管理者，资金收入、支出均需他亲自批准。

　　庭审直击

　　杨光拒绝认罪还为杨明开脱

　　昨日上午10时，杨光、杨明被押上法庭，47岁的杨明头发花白。检察机关认为，应以合同诈骗罪、职务侵占罪追究杨光、杨明的刑事责任。

　　杨光在法庭上表示不认罪，并全盘否认了检察机关指控的事实。他称杨仁康只是印尼某公司“一个打工的”，不是永德福电子的出资人。虽然双方用信用证和美元现金结算，但并非信用证开出多少，他就能实收多少，所以用信用证为账面的依据不准确。

　　杨光称，杨仁康拖欠了他1.6亿元货款，而供应商货款被拖欠是杨仁康处理的，他只知确有很多供应商仅拿到30%的货款。他还否认涉嫌转移侵吞公司近6亿财产的指控，并表示杨明对公司部分事务不知情，相关纠纷跟杨明无关。

　　昨日，一家公司的法人代表和杨仁康作为受害人出庭参加诉讼。杨仁康说，他根本不是印尼某公司“打工的”，他全资注册了公司。

　　庭审持续了一天，检察官在庭上多次提醒杨光，侦查机关已取得此案的全面证据。此案在进一步审理中。

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