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陕西省国际信托股份有限公司2009 年度股东大会决议公告

发布时间：2019-08-18 18:56:15

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议时间：2010年5月17日（星期一）下午2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年5月16日15:00至5月17日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C 座2705会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长薛季民。

6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席及列席情况

1、出席会议的股东（代理人）36人，代表股份167，203，543股，占公司有表决权股份总数的46.65%。

2、通过网络投票的股东32人，代表股份865，606股，占公司有表决权股份总数的0.2415%。

3、出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份166，337，937股，占公司有表决权股份总数的46.41%。

4、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导

及媒体记者等列席了会议。

三、提案审议和表决情况

经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：

1、2009年度财务决算报告。

投票结果：同意166，574，993 股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对500，700股；弃权127，850股。

2、2009年度利润分配方案。

投票结果：同意166，576，993股，占出席会议有表决权总股份99.63％；反对519，300股；弃权107，250股。

3、2009年年度报告正文及摘要。

投票结果：同意166，574，993股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对497，700股；弃权130，850股。

4、2009年度董事会工作报告。

投票结果：同意166，569，493股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对505，200股；弃权128，850股。

5、2009年度监事会工作报告。

投票结果：同意166，569，493股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对505，200股；弃权128，850股。

6、2010年度证券投资计划。

投票结果：同意166，569，493股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对503，200股；弃权130，850股。

7、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。

投票结果：同意166，569，493股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对503，200股；弃权130，850股。

8、关于调整公司独立董事薪酬的议案。

投票结果：同意166，574，993股，占出席会议有表决权总股份99.62％；反对618，050股；弃权10，500股。

另外，会议听取了独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国分别所作的2009年度述

职报告；会议对2009年度信托项目受益人利益的实现情况、2009年度公司内部

董（监）事绩效考核有关情况进行了通报。

上述决议内容详见2010年4月22日公司董事会、监事会会议决议公告，披露于4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。

2、律师姓名：傅瑜、李汉文。

3、结论性意见：

陕西法智律师事务所傅瑜律师、李汉文律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董事会

二O一O年五月十八日