安信信托(600816)2009年度股东大会的法律意见书

关于安信信托投资股份有限公司
2009 年度股东大会的
法 律 意 见 书
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北京市君泽君律师事务所
关于安信信托投资股份有限公司
2009 年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：安信信托投资股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受安信信托投
资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司于 2010 年 5 月
）出具
17 日召开的 2009 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”
法律意见。

公司法》（以下简称
证券法》
《公司法》、 ）《上
（以下简称《证券法》、
（以下简称《股东大会规则》
市公司股东大会规则》 ）及《安信信托投
（以下简称《公司章程》
资股份有限公司章程》 ）的规定，对本次股东
大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、
表决结果等重要事项的合法性进行了审核，以律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责要求，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1
公司董事会于 2010 年 4 月 27 日在 、《
《中国证券报》 上海证券报》
刊登了《安信信托投资股份有限公司第六届董事会第八次会议决议暨
（
关于召开 2009 年度股东大会通知的公告》 以下简称 ）
“股东会通知”，
、股权登记
就本次股东大会召开时间、召开地点、会议议题（提案）
日、参加会议办法等相关内容以公告方式通知了各股东。

（二）本次股东大会的召开
于
本次股东大会为公司年度股东大会， 2010 年 5 月 17 日以现场
方式在上海肇嘉浜路 777 号东安路 8 号青松城大酒店 3 楼黄山厅如
期召开，本次会议的时间、地点、会议议题（提案）等均与股东会
通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序均符合《公司
、
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、出席会议人员的资格及召集人资格
1、出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会的股东(或其代理人)共 19 人，共代表公司股
份 152,368,394 股，占表决权股份总额的 33.5518%。

根据对出席本次股东大会的法人股东的营业执照复印件、授权委
托书、自然人股东的身份证、股东代理人的身份资料、股票账户卡等
相关资料的审查，并经核对证券登记结算机构提供的股东名册，本所
律师认为，出席股东大会并有效投票表决的股东均为截至 2010 年 5
月 13 日下午收盘后，在证券登记结算机构登记在册的公司股东或其
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授权的委托代理人，与股东会通知要求的一致。

2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的董事、监事及高级管理人员均为截至 2010
年 5 月 13 日下午收盘后公司在职的相关人员。

3、召集人
根据股东会通知，本次股东大会由公司董事会召集；公司董事会
于 2010 年 4 月 26 日决议召集本次股东大会。

综上所述，本所律师认为本次股东大会出席人员资格、召集人资
、
格均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其资
格均合法有效。

本次股东大会提案、表决程序、
三、本次股东大会提案、表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的提案
根据公司董事会 2010 年 4 月 27 日公告的股东会通知，公司董事
会已将会议议题（提案）通知了各股东。

本次股东大会由公司董事长张春景女士主持，会议依次审议了股
。经审查，本次股东大会
东会通知中列名的共六项会议议题（提案）
审议的会议议题（提案）与股东会通知内容相符，符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的表决程序和表决结果
表决前，会议宣布了现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数；本次股东大会推举了两名股东代表参加计票和监
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票。

本次股东大会以记名投票方式对会议议题（提案）进行了逐项表
决。每一审议事项的表决投票，由本所律师、两名股东代表和一名监
事代表参加清点，共同负责计票和监票。统计后，现场公布了每一提
案的表决情况和结果，并宣布全部提案通过。

经审核，本所律师认为本次股东大会的表决程序及由此产生的表
、
决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
会议表决程序及由此产生的表决结果有效。

四、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
、
《公司法》《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章
程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大
会表决程序及由此产生的表决结果合法有效。

本法律意见书仅供公司 2009 年度股东大会之目的使用，本所同
意本法律意见随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书一式两份，公司与本所各留一份。

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（本页为关于安信信托投资股份有限公司 2009 年度股东大会的
法律意见书签字页，无正文）
北京市君泽君律师事务所
经办律师：钟向春
2010 年 5 月 17 日