安信信托2010年年度股东大会决议公告

证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2011-028

　　安信信托投资股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　安信信托投资股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月16日以现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2011年5月16日下午14:00在上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店3楼黄山厅召开；网络投票时间为2011年5月16日交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；会议通知分别于2011年4月26日和2011年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登，相关会议资料于2011年5月9日在上海证券交易所网站公开披露。

　　会议由董事长张春景女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。

　　参加表决的股东及股东代表共760人，代表股份175,646,752(一亿七千五百六十四万六千七百五十二)股，占公司总股本的38.6794%。

　　其中参加现场投票的股东及股东代表共28人，代表股份150,898,875（一亿五千零八十九万八千八百七十五)股，占公司总股本的33.2296%；

　　参加网络投票的股东及股东代表共732人，代表股份24,747,877(二千四百七十四万七千八百七十七)股，占公司总股本的5.4498%。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项审议，表决结果如下：

　　1、关于公司 2010年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：

　　全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例

　　全体股东175,646,752174,710,99032,400903,36299.4672%

　　2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：

　　全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例

　　全体股东175,646,752174,280,44024,4001,341,91299.2221%

　　3、关于公司2010 年度财务决算报告的议案

　　表决结果：

　　全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例

　　全体股东175,646,752174,119,15015,8001,511,80299.1303%

　　4、关于公司2010 年度利润分配预案的议案

　　表决结果：

　　全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例

　　全体股东175,646,752173,968,252168,8981,509,60299.0444%

　　5、关于公司2010 年年度报告及报告摘要的议案

　　表决结果：

　　全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例

　　全体股东175,646,752174,068,51015,8001,562,44299.1015%

　　6、关于公司2010 年度独立董事履职报告的议案

　　表决结果：

　　全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例

　　全体股东175,646,752174,101,65016,0001,529,10299.1203%

　　7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011 年度审计机构的议案

　　表决结果：

　　全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例

　　全体股东175,646,752174,042,50025,0001,579,25299.0867%

　　8、关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案

　　表决结果：

　　全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例

　　全体股东175,646,752174,075,05225,9981,545,70299.1052%

　　9、关于签署《定向发行合同》补充协议的议案

　　表决结果：

　　全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例

　　全体股东25,976,08024,894,678187,210894,19295.8369%

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京君泽君律师事务所钟向春、陈捷男律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司

　　二O一一年五月十六日