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信用证诈骗罪案例

发布时间：2020-09-15 04:44:15

作者：文刚刘佳

海南省彩票管理中心原主任李某某在担任财信总公司法人代表、总经理期间，采取签订虚假进口货物合同及内销合同等方法，在省工行开出不可撤销的信用证18单，骗取省工行信用证款共计5300多万美元，折合人民币4.4亿多元，造成省工行实际损失4100多万美元，折合人民币3.4亿多元。日前，李某某一审被判处死刑，缓期2年执行。

，1995年3月，被告人李某某被任命为财信总公司法人代表、总经理、省彩票管理中心主任。时值该公司资金困难，被告人李某某多次召开会议，要求采取多种渠道融资，但效果不明显。于是被告人李某某找到香港人马家仁帮忙融资。经李、马两人多次商议确定，由财信总公司成立多家子公司，以子公司的名义到银行申请开信用证，财信总公司提供担保；马家仁负责疏通银行关系及联系香港方面的公司签虚假的外贸合同，在境外将信用证贴现。

为此，财信总公司专门成立了“融资小组”，由该公司副总经理兼计财部经理曾某任组长，负责开具信用证的所有事务。从1995年下半年开始，财信总公司先后注册成立了珠泰公司等7家公司，并收购金宇公司、兼并富雄公司。从1995年11月至1996年11月，财信总公司以上述9家公司的名义，伪造进口铜板纸、白卡纸、罗纹钢等货物购销内外贸易合同等开具信用证所需的一切手续、文件资料和相关单据，向省工行申请开出18单远期进口货物信用证，共计金额5300多万美元。省工行为上述信用证垫付5380多万美元，折合人民币4.4亿多元，其中4100多万美元（折合人民币3.4亿多元）无法收回。

，在收购海港花园项目中，马家仁、李成雄方回扣给李某某800万元。而李某某为从省工行给财信总公司开信用证“融资”，在财信总公司所控制的下属公司到省工行开信用证过程中，多次送钱给省工行国际业务部总经理李家祥，共计人民币200万元；送给省工行国际结算科科长林群港币9万元。此外，李某某还擅自将公司的550万元借给胞弟李家财做生意，后以48亩土地冲抵债务。

2004年4月26日，李某某被捕，由此揭开了这起信用证诈骗黑幕。

海南中院一审以、信用证诈骗罪、挪用公款罪、单位行贿罪，判处李某某死刑，缓期2年执行，，并处没收其个人全部财产；；。