首页法律知识刑事法刑法罪名大全洗钱罪的立案标准和量刑标准是什么

洗钱罪的立案标准和量刑标准是什么

发布时间：2019-10-02 01:27:15

　　为他人逃避赃款的追讨的行为构成，立案标准和量刑标准是什么？是根据数额来确定的吗？下面，小编为大家介绍关于，希望对大家有所帮助。

　　一、

　　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1、提供资金账户的；

　　2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

　　3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

　　4、协助将资金汇往境外的；

　　5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

　　犯上述五种情况之一的，。

　　二、

　　1、，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下或者拘役，罚金；情节严重的，，。

　　2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，。

　　综上所述，。，没收违法所得及其产生的收益，，。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员，。

　　三、

　　1、本罪的主体是一般主体，即可以由自然人构成，也可以由单位构成，自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。

　　2、，其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。

　　3、，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。

　　4、本罪在客观方面表现为从行为的手段上看，，掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。

　　以上，就是小编为大家整理的关于的相关内容，，可以在网站上咨询专业的律师。

（责任编辑：范小凤）