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协助洗钱的刑罚

发布时间：2019-08-17 05:09:15

，，，那么要怎么量刑呢？阅读完以下小编为您整理的内容，一定会对您有所帮助的。

、黑社会性质的组织犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　（一）提供资金账户的；

　　（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

　　（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

　　（四）协助将资金汇往境外的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

　　犯上述五种情况之一的，可以作为立案。

　　１、，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下或者拘役，罚金；情节严重的，，。

　　２、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，。

　　综上所述，，。，没收违法所得及其产生的收益，，。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其主管人员，。

，：

　　（一）利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。

　　（二）通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。

　　（三）用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。

　　（四）利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。

　　（五）购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、。

。由于发展中国家资金短缺，，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。

　　（七）在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。

　　（八）投资开办公司、。

　　（九）利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。

　　（十）利用专业人员。、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，。

　　（十一）利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化，国际汇兑变得越来越方便、快捷。但由于国际间金融业务的规范尚不统一，，利用国际汇兑业务转移黑钱。

　　（十二）利用赌博、

　　在现实生活中，如果没有正当理由，协助转换或者转移财物的，除非除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”，也将被追责。，更重要的是它是其它犯罪。

　　本法第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：

　　1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。

　　2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。

　　3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

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