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有限责任公司股东会议事规则

发布时间：2019-08-16 10:28:15

　　核心提示：本文为您提供有限责任公司股东会议事规则范本例文，供大家参考学习。本例文总共分了七章内容进行制定，其中包括了股东会的职权、股东会的召开、股东会提案的审议、股东会提案的表决、股东会的决议等等方面，这是由为您收集整理，欢迎阅读全文!

　　第一章总则

　　第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。

　　第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

　　第二章股东会的职权

　　第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　　(1) 决定公司经营方针和投资计划;

　　(2) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;

　　(3) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

　　(4) 审议批准董事会的报告;

　　(5) 审议批准监事会的报告;

　　(6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　(9) 对发行公司债券作出决议;

　　(10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;

　　(11)修改公司章程;

　　(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

　　(13)审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股东或者三分之一以上董事或监事的提案;

　　(14)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

　　(15)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

　　第三章股东会的召开

　　第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的10日之内举行。

　　第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：

　　(1)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时;

　　(2)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;

　　(3)单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%(不含投票代理权)以上的股东书面请求时;

　　(4)三分之一以上董事认为必要时;

　　(5)三分之一以上监事提议召开时;

　　(6)公司章程规定的其他情形。

　　前述第(3)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

　　第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

　　第七条股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由，该股东无法主持会议，应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东(或股东代理人)主持。