首页法律知识刑事法刑法罪名大全集资诈骗罪怎么立案

集资诈骗罪怎么立案

发布时间：2019-09-21 01:10:15

　　现在有很多不法分子将目标锁定在公园里的那些退休老人们身上，不法分子以零成本、高回报的骗术大量骗取钱财，他们的这种行为如果达到一定的数额则构成了集资诈骗罪，那么，集资诈骗罪怎么立案？下面请看小编为您介绍。

　　一、集资诈骗罪怎么立案

　　（一）案件受理

　　案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：

　　1、对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。

　　2、对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理。

　　3、对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

　　4、对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送当地公安机关。

　　（二）调查取证

　　1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主（监）管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。

　　2、对案情单一、主（监）管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主（监）管部门应在职权范围内开展调查工作。

　　对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。

　　（三）立案侦查

　　1、立案侦查由公安机关主办，行业主（监）管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。

　　2、公安机关立案侦查后，需相关主（监）管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。省（自治区、直辖市）内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调；跨省（自治区、直辖市）的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省（自治区、直辖市）公安机关予以配合的，。

　　3、、，可直接或通过省级人民政府进行协商。

　　（四）处置善后

　　案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

　　二、集资诈骗罪的立案标准

、，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的

　　这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

　　2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的

，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”:

　　（1）携带集资款逃跑的；

　　（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；

　　（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

　　（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

　　三、集资诈骗罪的刑罚处罚标准

　　1、数额较大的，,并处二万元以上二十万元以下罚金；

　　2、数额巨大或者有其他严重情节的，，并处五万元以上五十万元以下罚金；

　　3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产.

　　4、诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，,并处没收财产。

　　以上就是小编为您介绍的集资诈骗罪怎么立案以及其他相关法律知识，通过上述内容的介绍，相信您对集资诈骗罪的立案以及刑罚处罚方面有了一定的了解，如果您还有这方面的其他法律疑问，请上咨询或者直接寻找专业律师协助处理。