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第一次董事会决议格式

发布时间：2019-08-24 03:29:15

　　大家都知道，一个公司是第一次召开董事会的话，都是比较隆重的，需要对公司运营管理中的某些事做出规定。这第一次决议非常重要，下面小编为大家介绍一下第一次董事会决议格式，欢迎大家阅读。同时也希望能够对大家有所帮助。

　　一、公司董事会决议流程

　　根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

　　会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

　　会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式;董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

　　会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

　　议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

　　签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。

　　二、第一次董事会决议格式

　　董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

　　公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。

　　XXXXXX有限公司

　　董事会决议

　　会议时间：2012年 X月 X日

　　会议地点：XXXXXXX有限公司会议室

　　参加会议人员(董事会全体人员)：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX

　　会议议题：股权转让

　　会议内容：

　　1、合资公司外方合资者XXX先生(转让方)将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生(受让方)，作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。

　　2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务;免去XXX、XX等人董事职务;免去XXX总经理职务。

　　同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务;XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。

　　新旧董事签名：

　　原董事长签名：新董事长签名：

　　原副董事长签名：新副董事长签名：

　　原董事签名：新董事签名：

　　XXXXXXX有限公司

　　年月日

　　综上所述，第一次的董事会决议很重要，要按照相关的格式来。做好了开头，才能得到一个好的结尾。以上就是小编为大家详细解读的关于第一次董事会决议格式的相关知识，如果大家还有其他的法律问题，欢迎咨询，我们会有专业的律师为您提供帮助。