拒付转让款 涉嫌合同诈骗
发布时间：2021-05-15 16:29:15
核心提示：陆某某以公司的名义与八家销售公司约定代收资产转让款，当美方把收购款给陆某后，陆某收到转让款后没有给转让款，后来被刑事控告，律师称陆某行为拒付转让款存在转移钱财、逃匿行为，则构成合同诈骗罪。
“原以为卖了个好价钱，可没想到陷入一场骗局，我被骗得血本无归。”在上海拥有两家纯水设备销售公司的张晓姮欲哭无泪。
4年前，包括这两家公司在内的九家企业与合作伙伴佳尼特(上海)纯水设备有限公司，被打包出售给美企艾欧史密斯公司，美方支付的6.55亿元收购款全部转入佳尼特纯水公司法定代表人陆雪艳指定的境外账户，而这九家企业至今分文未得。
这九家公司为此向公安机关等多个单位反映女商人陆雪艳涉嫌合同诈骗近3亿元及存在职务侵占行为，记者近日对该案进行了调查。
事件还原
外资收购多家合作企业打包出售
佳尼特(上海)纯水设备有限公司由张大成、陆雪艳夫妇创立，法定代表人为陆雪艳，张大成负责经营。
佳尼特纯水公司与下游八家销售企业有着长期的合作关系，上海苏伟水处理设备有限公司便是其中的一个，苏伟水处理公司总经理胡斌说，2007年至2009年间，佳尼特纯水公司和这八家销售企业，一度占到全国净水设备销售市场份额的40%以上。
2007年底，美国艾欧史密斯公司为进军中国水处理设备市场，拟整体收购佳尼特纯水公司及苏伟水处理公司等八家销售商，另外还包括浦瑞特(上海)塑胶制品有限公司，该企业专门为佳尼特纯水公司生产配件。
胡斌说，基于此次整体资产转让的核心企业是佳尼特纯水公司，同时也基于长期合作对陆雪艳夫妇的信任，因此八家销售公司最后均委托陆雪艳夫妇负责同美国艾欧史密斯公司谈判。
在这八家销售公司中，还包括张大成的女儿张晓姮的两家公司，这让其他销售公司更是对这桩交易深信不疑。
两年谈判确定整体收购价格超6亿
2009年1月5日，苏伟水处理公司等八家销售公司与佳尼特纯水公司签订《公司整体转让备忘录》，约定了八家销售公司的资产转让所得为本次转让总所得的45%，8家公司根据下属客户网络的数量、业绩分别占有转让总价值的股权，并约定转让总价不低于6.3亿元。
5天后，美国艾欧史密斯公司、艾欧史密斯(中国)投资有限公司作为买方，香港天隆实业有限公司(系佳尼特纯水公司母公司)、佳尼特纯水公司及张大成、陆雪艳夫妇作为卖方，签订《意向书》。
根据八家销售公司事后委托律师调查得知，为完成上述交易，陆雪艳(持有香港永久性居民身份证)，先后设立三家空壳公司，先是设立英属维尔京群岛的天隆控股有限公司，然后再由天隆控股出资设于香港的艾欧史密斯(香港)公司，作为境外的新控股公司，再由艾欧史密斯(香港)公司出资设于上海的艾欧史密斯(上海)公司，作为境内的外资企业。
就在这桩收购交易进入关键时期，陆雪艳于2009年8月因涉嫌走私物品被抓。2009年9月16日，陆雪艳出具授权委托书，委托丈夫张大成负责代理本次整体资产转让的谈判、合同签订等事宜，但明确资产转让款必须汇入陆雪艳指定的天隆控股香港账户。
经过收购双方进一步谈判，天隆控股与美国艾欧史密斯公司签订《股权收购协议》，确定本次转让总价款为人民币6.55亿元，并分为两个阶段执行，第一期先行转让80%，价款人民币5.24亿；第二期转让20%，其中第三年转让5%，第四年转让5%，第五年转让10%，最终价格日后按照实际股权转让所得为准，但保底价款不低于人民币1.31亿。
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