国际诈骗团伙现身：揭美融资黑幕
发布时间：2019-08-02 21:46:15
编者按：9月2日，本版推出独家报道《美国世行集团融资内幕调查》后，收到大量读者反馈，其中包括不少受骗的中小民营企业。本报进一步的调查表明，美国世界银行联合投资集团所谓的跨国融资，实则是一场精心设计的骗局。在民企融资困难的背景下，类似的陷阱正越来越多，本报将继续关注。
9月8日下午，在北京金融街27号投资广场楼下犹豫良久，汤小明和张良君最终决定暂不报案。美国世行集团北京代表处就在这幢写字楼中办公。
这两位民营企业家都来自江苏省常州市。不过，他们对北京金融街并不陌生。最近数月，为了能得到美国世行集团宣称的境外融资，他们曾数度出入于它在投资广场的办公室。
张良君是常州一家民营企业的总经理，打算上马建一个新厂，希望融资1000万元人民币；汤小明以前是做防腐工程的，准备融资500万元，投资一个机电制造项目。
他们都对自己的项目充满信心，并对从境外融资一度满怀希望。
8月31日，张良君曾专程赶到北京，将8万元现金直接交给了美国世行集团代表处的项目代表韦唯。当时，韦唯只给了他一张手写的代收条。在整个融资过程中，交钱意味着迈出关键一步。当然，也意味着陷入骗局的开始。
两天以后，他就为这个决定无限懊悔。
“如果你们的报道早登出两天，我们就不会交那笔钱了。”张良君对记者说。
两个多月前，融资先行一步的汤小明也同样将5万元交给了韦唯。比张良君稍好的是，他得到了一张official receipt(正式收据)。他向韦唯提出，没有发票不好回单位报账。韦唯说，这就是发票。
当时，韦唯的正式身份是美国国际财富联合投资集团(以下简称美国财富集团)北京代表处的项目代表。今年7月，美国财富集团曾在投资广场贴出通知，因“对华业务战略调整而迁至香港”。融资还未完成，当时和汤小明签了一大堆协议的美国财富集团实际已人去楼空。
这其中变故，并没有人通知汤小明。直到8月中下旬，汤小明才辗转得知，他的项目融资由同在投资广场办公的美国世行集团接手。具体和他打交道的人倒没变，依然是韦唯和王永君。
本报在前期报道已经揭示，目前美国世行集团北京代表处首席代表叫马克思常，实际负责人却是首代助理王永君。在此之前，王永君曾任美国财富集团北京代表处的首席代表。
据曾任美国世行集团北京代表处项目代表的郑毅(化名)透露，王永君是安徽宣城人，只有高中文化，不懂英语。这两家代表处是两块牌子，一套人马。有关方面的调查也证实了这一点。
美国财富集团北京代表处之所以改头换面，其实有不得已之处。“过去向很多企业承诺过融资，结果没一家能兑现的。有些花钱多的就上门索债，逼得没办法，只好改个名。”郑毅说。
不过，急欲融资的汤小明和张良君都还对美国世行集团存有一丝侥幸。张想把交出去的8万元钱追回来。汤则接到韦唯通知，近期将由王永君安排，和外商进行第二轮谈判。“即使融资不成，我也要看他们还玩什么花样。”他说。
他们担心，一旦报案，这些想法就难以实现
来源：《南方周末》
9月8日下午，在北京金融街27号投资广场楼下犹豫良久，汤小明和张良君最终决定暂不报案。美国世行集团北京代表处就在这幢写字楼中办公。
这两位民营企业家都来自江苏省常州市。不过，他们对北京金融街并不陌生。最近数月，为了能得到美国世行集团宣称的境外融资，他们曾数度出入于它在投资广场的办公室。
张良君是常州一家民营企业的总经理，打算上马建一个新厂，希望融资1000万元人民币；汤小明以前是做防腐工程的，准备融资500万元，投资一个机电制造项目。
他们都对自己的项目充满信心，并对从境外融资一度满怀希望。
8月31日，张良君曾专程赶到北京，将8万元现金直接交给了美国世行集团代表处的项目代表韦唯。当时，韦唯只给了他一张手写的代收条。在整个融资过程中，交钱意味着迈出关键一步。当然，也意味着陷入骗局的开始。
两天以后，他就为这个决定无限懊悔。
“如果你们的报道早登出两天，我们就不会交那笔钱了。”张良君对记者说。
两个多月前，融资先行一步的汤小明也同样将5万元交给了韦唯。比张良君稍好的是，他得到了一张official receipt(正式收据)。他向韦唯提出，没有发票不好回单位报账。韦唯说，这就是发票。
当时，韦唯的正式身份是美国国际财富联合投资集团(以下简称美国财富集团)北京代表处的项目代表。今年7月，美国财富集团曾在投资广场贴出通知，因“对华业务战略调整而迁至香港”。融资还未完成，当时和汤小明签了一大堆协议的美国财富集团实际已人去楼空。
这其中变故，并没有人通知汤小明。直到8月中下旬，汤小明才辗转得知，他的项目融资由同在投资广场办公的美国世行集团接手。具体和他打交道的人倒没变，依然是韦唯和王永君。
本报在前期报道已经揭示，目前美国世行集团北京代表处首席代表叫马克思常，实际负责人却是首代助理王永君。在此之前，王永君曾任美国财富集团北京代表处的首席代表。
据曾任美国世行集团北京代表处项目代表的郑毅(化名)透露，王永君是安徽宣城人，只有高中文化，不懂英语。这两家代表处是两块牌子，一套人马。有关方面的调查也证实了这一点。
美国财富集团北京代表处之所以改头换面，其实有不得已之处。“过去向很多企业承诺过融资，结果没一家能兑现的。有些花钱多的就上门索债，逼得没办法，只好改个名。”郑毅说。
不过，急欲融资的汤小明和张良君都还对美国世行集团存有一丝侥幸。张想把交出去的8万元钱追回来。汤则接到韦唯通知，近期将由王永君安排，和外商进行第二轮谈判。“即使融资不成，我也要看他们还玩什么花样。”他说。
他们担心，一旦报案，这些想法就难以实现
来源：《南方周末》
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