跨国诈骗：为内地企业境外融资？！
发布时间：2019-08-08 01:21:15
备用信用证是银行（开证行）应申请人的请求，向受益人开立的，在一定条件下凭规定的单据向受益人支付一定款项的书面凭证。快餐店老板荣辉正是利用内地某些企业急于融资的心态，开始利用伪造的备用信用证构造巨额合同诈骗案。
骗子登场
骗子登场，往往披着令人眩目的华丽外衣。前些年在深圳开了一家快餐店的香港籍居民荣辉，在与大陆居民交往中，为自己编造了一段“美丽人生”：自幼生于香港，家境丰裕，现为新加坡r公司总裁翻译。“包装”之后，荣辉逢人便吹嘘自己可以为内地企业进行境外融资。很快，这段谎言为其钓到了一条“大鱼”。去年9月，山东人李虎在广州游玩时通过朋友认识了荣辉。两人一来二去，很快便熟识起来，但谁也想不到，这场相识却给李虎的几位南京朋友带来了噩运。同年11月，李虎在南京同朋友葛刚、陈龙小聚时，获悉两人正在准备上一个大的生意项目，正在为资金紧张犯愁。“国内贷不到，到国外贷。”李虎想到了荣辉，并当即打电话给荣咨询此事，荣辉很爽快地一口答应了。今年1月，经多次联系后，南京j公司负责人葛刚等人与荣辉在广州见面。葛刚当即以j公司的名义，将8万元现金交给荣辉，作为双方合作的定金。同时双方约定，春节后将以荣辉供职的r公司名义与j公司正式签订合同，办理备用信用证手续，凭此贷款500万美元。3月11日，在葛刚等人的期待中，荣辉携新加坡r公司职员滕某来到南京。经过进一步商谈并讨价还价，3月16日，双方决定正式以r公司和j公司的名义订合作协议。协议约定，3月22日备用信用证由新加坡r公司在印尼的子公司t公司开到南京某银行后，荣辉将可以收取3％的定金，即15万美元，同时500万美元贷款中的一半资金由新加坡r公司支配。当天，陈龙与葛刚以预付定金的名义付给了荣10万余元。
骗局露馅骗子报警
协议顺利签订，500万美元的贷款眼看即将成行。然而就在双方约定的3月21日，荣辉却要求j公司再交付1万美金，汇给r公司在印尼的子公司，并声称只有这样备用信用证才能开到南京。j公司再次照做了。3月28日，在焦虑的等待中，备用信用证终于由印尼开到了南京某银行。然而，就在葛刚等人准备与荣辉庆祝合作成功的时候，银行人员发现开自印尼的备用信用证系伪造。获知此情况后，葛刚等人立即找到荣辉。起初荣辉还以印尼公司开错为由，进行搪塞，拖延时间，但很快又表示愿意私了。尔后矛盾升级，荣辉等人以生命安全受到威胁为由，向南京110报警。。
高校外语专家协警破案
接到案情汇报后，，迅速开展询问受理工作。受理案件过程中，由于外籍人员不会中文，无法将整个事件叙述清楚。经侦支队与东南大学结对专家翻译组取得联系，启动绿色通道，请来高校外语专家进行翻译，并对双方出具的资料进行审核。经审查，r公司根本不具备开备用信用证的资格，香港人荣辉为了套取j公司备用信用证定金，伙同他人策划了这起跨国合同诈骗案。在此案中，犯罪嫌疑人通过大玩“空手道”，从j公司套取了备用信用证预付款、定金26万余元，共给被害企业及个人造成50余万元的经济损失。目前，因涉嫌诈骗荣辉已被南京警方刑事拘留。（当事人系化名）
来源：金陵晚报
骗子登场
骗子登场，往往披着令人眩目的华丽外衣。前些年在深圳开了一家快餐店的香港籍居民荣辉，在与大陆居民交往中，为自己编造了一段“美丽人生”：自幼生于香港，家境丰裕，现为新加坡r公司总裁翻译。“包装”之后，荣辉逢人便吹嘘自己可以为内地企业进行境外融资。很快，这段谎言为其钓到了一条“大鱼”。去年9月，山东人李虎在广州游玩时通过朋友认识了荣辉。两人一来二去，很快便熟识起来，但谁也想不到，这场相识却给李虎的几位南京朋友带来了噩运。同年11月，李虎在南京同朋友葛刚、陈龙小聚时，获悉两人正在准备上一个大的生意项目，正在为资金紧张犯愁。“国内贷不到，到国外贷。”李虎想到了荣辉，并当即打电话给荣咨询此事，荣辉很爽快地一口答应了。今年1月，经多次联系后，南京j公司负责人葛刚等人与荣辉在广州见面。葛刚当即以j公司的名义，将8万元现金交给荣辉，作为双方合作的定金。同时双方约定，春节后将以荣辉供职的r公司名义与j公司正式签订合同，办理备用信用证手续，凭此贷款500万美元。3月11日，在葛刚等人的期待中，荣辉携新加坡r公司职员滕某来到南京。经过进一步商谈并讨价还价，3月16日，双方决定正式以r公司和j公司的名义订合作协议。协议约定，3月22日备用信用证由新加坡r公司在印尼的子公司t公司开到南京某银行后，荣辉将可以收取3％的定金，即15万美元，同时500万美元贷款中的一半资金由新加坡r公司支配。当天，陈龙与葛刚以预付定金的名义付给了荣10万余元。
骗局露馅骗子报警
协议顺利签订，500万美元的贷款眼看即将成行。然而就在双方约定的3月21日，荣辉却要求j公司再交付1万美金，汇给r公司在印尼的子公司，并声称只有这样备用信用证才能开到南京。j公司再次照做了。3月28日，在焦虑的等待中，备用信用证终于由印尼开到了南京某银行。然而，就在葛刚等人准备与荣辉庆祝合作成功的时候，银行人员发现开自印尼的备用信用证系伪造。获知此情况后，葛刚等人立即找到荣辉。起初荣辉还以印尼公司开错为由，进行搪塞，拖延时间，但很快又表示愿意私了。尔后矛盾升级，荣辉等人以生命安全受到威胁为由，向南京110报警。。
高校外语专家协警破案
接到案情汇报后，，迅速开展询问受理工作。受理案件过程中，由于外籍人员不会中文，无法将整个事件叙述清楚。经侦支队与东南大学结对专家翻译组取得联系，启动绿色通道，请来高校外语专家进行翻译，并对双方出具的资料进行审核。经审查，r公司根本不具备开备用信用证的资格，香港人荣辉为了套取j公司备用信用证定金，伙同他人策划了这起跨国合同诈骗案。在此案中，犯罪嫌疑人通过大玩“空手道”，从j公司套取了备用信用证预付款、定金26万余元，共给被害企业及个人造成50余万元的经济损失。目前，因涉嫌诈骗荣辉已被南京警方刑事拘留。（当事人系化名）
来源：金陵晚报
最新资讯
-
08-12 1
-
10-30 2
-
05-01 0
-
08-05 1
-
05-08 2
-
05-18 1