股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议

发布时间:2019-08-08 15:17:15


XXXX股份有限公司
股东大会决议
会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者年度)股东大会
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。
2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。(无认股人的,删除该款)
3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的,删除该款)
(注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××万股,占全部股份总额的××%,本次股东大会的举行符合法定要求。)
会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。
公司法》及本公司章程,本次股东大会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东审议,(一致)通过如下决议:
一、同意公司原发起人股东 将所持有公司XX%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给(新)股东(XXX),并批准了原发起人股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议;股份转让后,原发起人股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的(新)股东承担。
股份转让后的股东出资情况如下:
1、股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本XXX%;
2、股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本XXX%;
3、 。
二、同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准)。
五、同意公司董事、监事的任免决定:
1、免职情况
(1)同意免去(XXX)的董事职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(2)同意免去(XXX)的监事职务;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(3)………………
2、任职情况
(1)同意选举(XXX)为新董事;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(2)同意选举(XXX)为新监事;其中,××名赞成,代表股份××万股;××名反对,代表股份××万股;××名弃权,代表股份××万股,赞成人数符合法定比例。
(3)………………
3、董事会、监事会组成人员
(1)同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。
(2)同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币;公司股份总数: 万股,每股金额: 元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,为 万股;原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,为 万股;新股东C 出资 万元人民币,为 万股。本次增加(减少)注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下:
1、股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本 %;
2、股东 ,认购的股份数XXX万股,出资额 万元人民币,占注册资本 %;
3、………………………。
七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。
八、同意公司类型由 变更为 。
九、同意公司发起人(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由 、 、 、 组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、同意设立(或撤销) 分公司;或者 分公司的名称变更为 分公司。
十三、其它需要决议的事项请逐项列明: 。
十四、同意就上述变更(备案)事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

全体发起人或者董事签字、盖章:
(自然人的签字、非自然人的盖章)
会议主持人:×××(签字)
出席会议人员:×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)
记录人:×××(签字)

XXXX股份有限公司(盖章)
200X年XX月XX日

注意事项:
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的变更登记。上述股东大会决议的变更事项,正式行文时,请根据实际情况选择相应的内容。
2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。
5.若变更股东,可将股东变更前后的股东大会决议合并而写,新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章,以减少文件份数;企业亦可根据需要,将变更前后的股东大会决议分开写。
6.召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
7.股东大会选举董事、监事,可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。
8.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股东认缴新增资本的出资30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。
9.凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
10.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。


XXXX股份有限公司董事会决议
(仅供参考)

会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议
出席会议人员: 、 、 。(或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:
一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。
二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务,聘用XXX为公司经理)。

全体董事会成员(签字):
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司(盖章)
200X年XX月XX日


注意事项:
1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长(或经理)之后,增加“并为公司的法定代表人”(同时涉及任职和免职的,应当分别进行表述)。
2、董事会决议的表决,实行一人一票;董事会会议应有过半数的董事出席方可举行;董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过;董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。
3、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
4、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

XXXX股份有限公司职工(代表)大会纪要
(仅供参考)

会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
参加会议人员:全体职工(或者职工代表) 、 、 。
(可补充说明,会议通知情况及到会人员情况)
会议议题:因上一届职工监事×××、×××任期届满(或免职),重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。
根据《公司法》和公司章程规定,本次全体职工(代表)大会由本股份有限公司工会主席×××主持。经与会人员表决,一致通过重新(或继续)选举×××、×××作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。
(注:监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一,具体比例按公司章程规定。、职工大会或者其他形式民主选举产生。)


股份有限公司工会委员会(盖章)
(或出席会议的人员签字)

200X年XX月XX日


XXXX股份有限公司监事会决议
(仅供参考)

会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者第XX届XX次)监事会会议
出席会议人员:(全体监事) 、 、 。(可补充说明,会议通知情况及到会人员情况)
鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议及职工(代表)大会纪要更换了公司监事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第XX届XX次)监事会会议。新一届监事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次监事会会议,会议由×××召集和主持,一致通过如下决议:
一、免去×××的监事会主席职务,选举×××为新一届的监事会主席。
二、免去×××的监事会副主席职务,选举×××为新一届的监事会副主席。(若未设副主席的,请删除该项)


股份有限公司全体监事(签名):
×××、×××、×××、×××、×××
200X年XX月XX日


XXXX股份有限公司章程修正案
(仅供参考)

,XXXX股份有限公司于XX年XX月XX日召开股东大会,会议作出决议变更公司(登记事项1)、(登记事项2),并决定对公司章程作如下修改:
一、第XX条原为:“………………”。
现修改为:“………………”。
二、第XX条原为:“………………”。
现修改为:“………………”。

股份有限公司(盖章):
法定代表人:XXX(签字)
200X年XX月XX日

注意事项:
1.本范本适用于股份有限公司(非上市公司)的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的,应当提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事项或内容较多,可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程。
2.“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项,如经营范围等。
3.应将修改前后的整条条文内容完整写出,不得只摘写条文中部分内容。
4.股东为自然人的,由其签字;股东为法人的,由其法定代表人签字,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替,签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
5.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内,变更住所为迁入新住所前,增资为股款缴足30日内,变更股东为股东发生变动30日内,减资、合并、分立为45日后)提交登记机关。
6.凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
7.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

(仅供参考)