股东会会议纪要实例

发布时间:2019-08-31 11:37:15


  股东会会议纪要实例

  会议时间:2010年7月××日

  会议地点:在本公司会议室

  会议性质:临时股东会会议

  召集人:王××

  会议通知时间:2010年7月××日

  会议通知方式:书面通知

  出席会议股东:×××,×××,×××,×××

  主持人: 王××

  会议审议事项:

  一、 罢免和更换公司监事;

  二、 增加公司注册资本;

  三、 修改公司章程。

  会议决议:

  一、就第一项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,代表 %表决权的股东弃权,达成如下决议:

  免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。

  上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

  二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表

  %表决权的股东反对,代表 %表决权的股东弃权,达成如下决议:

  增加公司注册资本人民币536万元。

  上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。

  三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表

  %表决权的股东反对,代表 %表决权的股东弃权,达成如下决议:

  修改公司章程,增加如下内容:

  1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格:

  (1)股东违反出资义务;

  (2)股东严重破坏公司正常经营活动;

  (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

  (4)侵害公司商业秘密;

  (5)诋毁公司商业信誉;

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

  股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

  2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

  全体股东签字:

  年 月 日

  注意:对每一审议事项,股东的态度都要表达出来,是支持的,是反对的,还是弃权的,。

  (涉及当事人隐私,人名等均采用化名)