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涉及恐怖活动资产冻结管理办法全文

发布时间：2019-08-20 08:00:15

　　核心内容：涉及恐怖活动资产冻结管理办法全文自2014年1月10日发布并施行。、特定非金融机构。编辑为您详细介绍涉及恐怖活动资产冻结管理办法的全文内容。

　　中国人民银行

　　〔2014〕第1号

、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，中国人民银行、、，现予发布，自发布之日起施行。

　　中国人民银行行长：

　　公安部部长：郭声琨

部长：耿惠昌

　　2014年1月10日

　　涉及恐怖活动资产冻结管理办法

　　第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，，、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，制定本办法。

　　第二条 、特定非金融机构。

　　第三条 金融机构、、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

　　第四条 金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

　　第五条 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

　　对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当一并采取冻结措施。

　　对按照本办法第十一条的规定收取的款项或者受让的资产，金融机构、特定非金融机构应当采取冻结措施。

　　第六条 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。。

　　金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

　　第七条 金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。

　　金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。