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山东东方海洋科技股份有限公司公告（系列）

发布时间：2019-08-10 06:28:15

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第四届董事会第四次会议通知于2011年7月16日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2011年7月27日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2011年半年度报告》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　同意公司经营范围增加木制包装盒，纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售业务。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《公司章程修正案》

　　该议案详细内容见附件，需提交2011年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于召开2011临时股东大会的通知》(临2011-018)。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年7月29日

　　附件：公司章程修正案

　　原章程第十四条经公司登记机关核准，公司经营范围是：水产新技术、新成果的研究、推广、应用;水产技术培训、咨询服务;海水动植物养殖、育种、育苗;水产品、果品、粮油制品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、收购、加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代理、信息配载、仓储理货(有效期至2010年7月27日);登记证书范围内保税货物的仓储业务;自建房屋租赁经营业务。

　　修订为：

　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：前置许可经营项目：海水动植物养殖、育种、育苗;一般经营项目：水产新技术、新成果的研究、推广应用;水产技术培训、咨询服务;水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工、收购、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代理、信息配载、仓储理货;登记证书范围内保税货物的仓储业务;自建房屋租赁经营业务;从事木制包装盒，纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售(以工商登记管理部门核准为准)。