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华谊嘉信关于董事会秘书变更的公告

发布时间：2019-08-16 16:12:15

　　北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 7月 11 日前收到了公司董事会秘书、副总经理彭卫先生的辞呈，2011 年 7 月 12日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司聘用杨真女士担任公司董事会秘书兼任副总经理的议案》，同意杨真女士接替彭卫先生担任公司董事会秘书兼任副总经理。

　　彭卫先生担任本公司董事会秘书期间，圆满完成了投资者关系建设工作，包括公司投资者关系部门的组织架构、工作流程搭建等，并对现有团队进行资本市场运作技能培训，完成了梯队建设和人才储备。本公司董事会对彭卫先生做出的贡献表示衷心的感谢!

　　因个人原因，彭卫先生现提出辞职申请。彭卫先生不再担任本公司董事会秘书及副总经理职务，辞职后在公司也无其他任职。其确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要通知本公司股东。

　　杨真女士，中国人民大学经济学硕士。2010 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。杨真女士 2006 年 6 月至 2008 年 5 月工作于中国汇源集团总部，担任副总裁助理、外销主管;2008 年 6 月加入本公司，历任总经办助理，证券事务代表。现任本公司投资发展部经理、证券事务代表。其间，参与了公司多项业务的商务谈判与提案，熟悉公司业务，且作为项目核心成员参与了公司的私募融资、IPO 以及公司上市后的各项投资者关系工作。杨真女士勤勉尽责、工作严谨，胜任公司董事会秘书之职。

　　杨真女士未持有公司股票，包括任何直接或间接形式;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。杨真女士自2009 年 5 月起担任公司职工监事，已于日前辞去监事一职。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、创业板股票上市规则或者深圳证券交易所其他规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形。符合各类法律法规关于担任公司董事会秘书的相关规定。本次公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　公司董事会秘书联系方式保持不变，具体如下：

　　董事会秘书姓名杨真

　　北京市石景山区中关村科技园区石景山园北

　　联系地址

　　Ⅱ区实兴大街鼎轩创业中心 B1 楼 3 层

　　联系电话010-58039145

　　传真010-58039088

　　邮箱investor@spearhead.com.cn

　　特此公告。

　　北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司董事会

　　2011 年 7 月 12 日